Die Identifizierung, Dokumentation und rechtzeitige Meldung korrekter und relevanter Daten im Rahmen des CRS und FATCA sowie die laufende Überwachung wesentlicher Änderungen erfordern effiziente Prozesse. So kann sichergestellt werden, dass nichts übersehen wird.
Unser Expertinnen- und Expertenteam bietet massgeschneiderte Beratungs- und Reporting-Leistungen, um die Einhaltung all Ihrer Sorgfalts- und Meldepflichten zu gewährleisten. Wir verfügen über profundes Fachwissen im Bereich von CRS und FATCA, gepaart mit umfassender praktischer Erfahrung aus unserem vielseitigen Tätigkeitsbereich. Wir können Ihnen sagen, was Sie wann und wie tun sollten – oder können gleich alles für Sie erledigen.
Der von der OECD auf entsprechende Forderungen der G20 hin erarbeitete Common Reporting Standard (CRS) für den automatischen Austausch von Finanzdaten ist ein AIA-Regime, an dem mehr als hundert Länder teilnehmen. Darin enthaltene Compliance-Anforderungen verpflichten Finanzinstitute beispielsweise zur Identifizierung von Kontoinhabern mittels Due-Diligence-Prozessen und zur Weitergabe von Finanzdaten an die Behörden, die diese Informationen im Gegenzug jährlich mit ihren jeweiligen AIA-Partnerstaaten austauschen.
Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ist ein automatischer Informationsaustausch, der von ausländischen (nicht-amerikanischen) Finanzinstituten, einschliesslich Depotbanken und Verwahrstellen, Investmentgesellschaften und bestimmten Versicherungsgesellschaften sowie bestimmten anderen Nicht-Finanzinstituten verlangt, über ausländische Vermögenswerte von US-Kontoinhabern zu berichten und die Sorgfaltspflicht und andere Compliance-Anforderungen zu erfüllen, entweder gemäss den FATCA-Vorschriften oder dem zwischenstaatlichen Abkommen (IGA), soweit es in ihrem Land in Kraft ist.
Unsere CRS und FATCA Dienstleistungen umfassen:
Wir haben nicht nur herausragendes Fachwissen über CRS und FATCA, sondern auch umfassende praktische Erfahrung mit der CRS- und FATCA-Compliance und Reporting in zahlreichen Ländern, da wir im Laufe der Jahre in den verschiedensten Rechtssystemen Tausende von Meldungen erstellt und eingereicht haben.
Wir bieten Lösungen, die auf Grundlage eines stetigen engen Austauschs auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Ob Sie Ihre Prozesse ganz oder teilweise an uns auslagern möchten oder Rat in einer bestimmten Angelegenheit suchen: Unser Ziel besteht stets darin, Ihnen genau das zu bieten, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und schaffen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden, indem wir das grosse Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Dadurch können wir Ihnen proaktiv Strukturen aufzeigen, mit denen Sie langfristig auf der sicheren Seite sind.
